Moneyval กล่าวว่าการขยายตัวของคาสิโนทั่วประเทศไซปรัสอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน

Moneyval กล่าวในรายงานการประเมินล่าสุดว่าการดำเนินการของคาสิโนในอาณาเขตของสาธารณรัฐไซปรัสมีความเสี่ยงในการฟอกเงิน

Moneyval เป็นหน่วยงานตรวจสอบอย่างถาวรของสภายุโรปมอบหมายให้ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเพื่อจัดการกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย

หน่วยงานที่ระบุเพิ่มเติมในรายงานการประเมินผลของการฟอกเงินและการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้ายที่เชื่อว่าคาสิโนไซปรัส บริษัท ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการคาสิโนทั่วประเทศหมู่เกาะเมดิเตอร์เรเนียนขนาดเล็กไม่ควรขยายกิจกรรมของตนจนกว่าจะมั่นใจว่า ขั้นต่ำแน่นอน

Cyprus Casinos เป็น บริษัท ย่อยของ Melco Resorts & Entertainment บริษัท ดำเนินกิจการคาสิโนชั่วคราวในเมืองไซปรัสของ Limassol และคาสิโนดาวเทียมสามแห่งในเมืองหลวงนิโคเซียลาร์นากาและเอเยียนาปา

ข่าวเกี่ยวกับรายงานของ Moneyval เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเปิดคาสิโนดาวเทียมดวงที่สี่ในปาฟอส

จุดอ่อนของ AML / CTF

รายละเอียดรายงานของ Moneyval เป็นการเยี่ยมชมสถานที่จัดงาน Limassol ของไซปรัสคาสิโนในเดือนพฤษภาคม 2562 แสดงให้เห็นว่ามีจุดอ่อนในระบบการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย

ทีมประเมินผลการติดตามตรวจสอบกล่าวว่าสถานที่เล่นการพนันคือ ปัจจุบันดำเนินงานที่หรือเกินขีด จำกัด ของการปฏิบัติตาม AML / CTF และระบบการจัดการความเสี่ยง

ตามที่ Moneyval การเปิดตัวของคาสิโนเพิ่มเติม จะเพิ่มความเสี่ยงของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย อย่างไม่ต้องสงสัยและคาสิโนไซปรัสควรใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการขยายการดำเนินงานในไซปรัส

หน่วยงานตรวจสอบยังเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับดูแลการเล่นเกมไซปรัสและคาสิโนไม่อนุญาตให้มีการเปิดคาสิโนมากขึ้นจนกว่าคาสิโนไซปรัสจะพิสูจน์ว่าได้มีการปรับใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

แสงที่ปลายอุโมงค์

ในขณะที่รายงาน Moneyval โยนความรุนแรงบางอย่างเกี่ยวกับความพยายามของไซปรัสคาสิโนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินจากการก่อการร้าย แต่ก็มีข้อสังเกตว่า บริษัท ได้ใช้มาตรการบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินถูกใช้เพื่อปกปิดอาชญากรรมทางการเงิน

หน่วยงานติดตามตรวจสอบอ้างถึงความจริงที่ว่า บริษัท ได้ส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมความภักดีซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการตรวจสอบขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิหลังของลูกค้า

ความเห็นเกี่ยวกับรายงานของ Moneyval, คาสิโนประเทศไซปรัสกล่าวในแถลงการณ์ว่าการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้ายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานของพวกเขาและพวกเขายินดีกับ กรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและสอดคล้อง

ไซปรัสคาสิโนตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ามันได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลการพนันไซปรัสเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่จำเป็นทั้งหมดและปรับใช้กระบวนการ AML / CTF ชั้นนำของอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในการดำเนินงานทั้งหมด

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร